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骗子用承兑汇票诈骗1300万取光银行现金

2018-12-03 16:00:03

骗子用承兑汇票诈骗1300万 取光银行现金躲进地下室

来源:武汉晚报 万勤 实习生 俞诗琪 张晶 通讯员 黄娟

武汉青山一家金融服务公司陷入浙江一家公司的承兑汇票骗局,被骗走1300万元。昨天,青山警方通报,破获面值2300万元的承兑汇票诈骗案,3名犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗被刑拘,冻结骗子账号内还没来得及取现的430万元。

5月29日,武汉某金融服务公司经理易某,通过络认识了浙江省富阳某进出口有限公司熊某,因其汇票贴现的利率为月息4.1%,相较其他公司贴现的利率要高,于是与熊某签订承兑汇票贴现服务合同。

次日,易某前往浙江富阳,将三张银行承兑汇票计2300万元交给熊某。

按常理,熊某理应于当日立即支付返回合同规定的贴现款2241万元。熊某却在取得贴现款后,一直以各种理由拖延时间,直至银行下班。他便以银行下班时间已到,余款在6月3日之前打到易某公司账上为由推托,但易某知道,当天过后恰逢端午节小长假,3天是银行休息日不对公营业。

在易某的一再坚持下,熊某仅通过转账支付了900万元,并写下欠条承诺在6月2日将余款1300万全数打入该公司账号。

但随后,熊某失踪,易某只得回武汉向青山警方报案。青山公安分局经侦大队很快注意到这种高进低出行为。

6月2日下午,民警刘建军和李绪清赴南京,查到1300万款项已从南京某贸易有限公司账户转至杭州市富阳某进出口有限公司账户下,办案民警前往杭州市富阳市时,1300万大部分被提走,熊某账上还剩下430万,警方立即进行冻结。

经多地调查取证,警方查明该案是杭州一起特大合同诈骗犯罪案件。7月底,办案民警将犯罪嫌疑人熊某、其妻许某和司机孙某,以及许某的姐姐抓获归案。

据调查,熊某将1300余万元分散转移至其家人名下的多个账号内疯狂取现,多曾在某银行一点一次性提现250万元,取光了该银行的所有现金。

案发期间,熊某躲在自家地下室内,昼伏夜出。

目前,警方已追缴扣押赃款赃物近400余万元,剩下的900余万元仍在追赃中。

侦办此案的青山公安分局经侦大队刘建军警官介绍,承兑汇票诈骗案这类骗局具有高买低进,利用小长假有充分时间提现,结伙作案等特点。骗子的专业性很强,对汇票各个环节十分精通。

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